证券代码：002211           证券简称：宏达新材           公告编号：2014-075




                   江苏宏达新材料股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   根据2014年10月22日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届监事会第十一次会议于2014年10月28日在公司三楼会议室以现场方

式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2014年第三季度报告

全文及其摘要的议案》

   监事会认为：本公司 2014 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于江苏证监局对公司采

取行政监管措施决定的整改报告》

       监事会认为：此次整改工作，公司高度重视，制定了切实可行的整改措施，

   明确了整改责任人和整改完成时间，符合法律法规及有关规定，对于进一步提高

   公司决策层、管理层对规范运作的认识，确保公司长期稳定发展具有重大意义。

       具体内容详见 2014 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于江苏证监局

   对公司采取行政监管措施决定的整改报告》。




   特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司监事会
      二〇一四年十月二十八日