证券代码：002211              证券简称：宏达新材             公告编号：2014-082




                     江苏宏达新材料股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2014 年 11 月 25 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2014 年 12 月 2 日以现场与通讯相结合
方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事
会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过
了如下议案：

    1、审议通过《关于更换董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    以上项议案详情请参阅公司 2014 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书、聘任证券事务代
表的公告》（公告编号 2014-083）。


    特此公告。


                                            江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                 二 O 一四年十二月三日




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