证券代码：002211              证券简称：宏达新材        公告编号：2014-083


                     江苏宏达新材料股份有限公司
         关于变更董事会秘书、聘任证券事务代表的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    邓台平先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，邓台平
先生继续担任公司财务总监职务，将更加集中精力专注财务部工作。
    公司董事长、总经理朱德洪先生提名郭北琼先生担任公司副总经理兼董事会秘
书。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，公
司独立董事对该事项进行了审查并发了表独立意见，一致同意聘任郭北琼先生为公
司副总经理兼董事会秘书。任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。郭
北琼先生简历如下：
    郭北琼，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，经济师职称。历
任徐州肯沃驰专用汽车有限公司总经理助理，江苏宏达新材料股份有限公司财务总
监、董事会秘书、董事、副总经理、监事会主席，南京新联电子股份有限公司战略
投资部总监、财务总监。
    郭北琼先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监
事、高管人员之间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
在担任江苏宏达新材料股份有限公司监事期间，因卖出宏达新材股票违规，于 2011
年 11 月受到深交所通报批评的处分。
    郭北琼先生联系方式：
    联系电话：0511-88226078
    传    真：0511-88226078
    电子邮箱：zhengquanbu@hongda-chemical.com
    联系地址：江苏省扬中市明珠广场
    公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，
聘任黄磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期从董事会通过之日
起至第四届董事会届满为止。黄磊先生简历如下：
    黄磊，男，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年 6 月至
今就职于公司证券部。2014 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。
    黄磊先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人朱德洪先生为舅甥
关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东
无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
    黄磊先生联系方式：
    联系电话：0511-88226078
    传    真：0511-88226078
    电子邮箱：huanglei@hongda-chemical.com
    联系地址：江苏省扬中市明珠广场


    特此公告。


                                       江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                               二 O 一四年十二月三日