证券代码：002211             证券简称：宏达新材           公告编号：2015-008




                    江苏宏达新材料股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2015 年 1 月 21 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2015 年 1 月 27 日以现场与通讯相结合
方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事
会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过
了如下议案：


    1、《关于补选独立董事的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    本议案的内容如下：
    因近日收到公司独立董事余应敏先生的辞呈（详情请参阅公司刊登在《证券时报》
及《巨潮资讯网》的《关于独立董事辞职的公告》，公告编号 2015-007）。拟提名许良
虎先生为公司第四届董事会会计专业独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
    许良虎先生，现任江苏大学副教授、江苏大学会计专业硕士教育中心副主任兼管
理办公室主任、江苏省价格协会理事、中国注册会计师非执业会员、江苏省镇江市价
格协会常务理事、江苏省镇江市价格听证员。兼任江苏苏润高碳材股份有限公司独立
董事。许良虎先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
    独立董事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核。
    2、《关于更换内审负责人的议案》


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    本议案的内容如下：
    现任内部审计部门负责人陈彩萍女士因工作调整，不再担任内部审计部门负责人
职务。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部审计制度》有关规定，
董事会聘请饶红勇先生为审计部负责人。任期至本届董事会期满为止。
    饶红勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历，管
理学硕士，注册会计师。历任上海东虹建筑安装有限责任公司财务部会计；江苏天华
大彭会计师事务所有限公司审计部经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部
经理。


    3、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    本议案的内容如下：
    公司定于 2015 年 2 月 13 日召开 2015 年第一次临时股东大会，股权登记日定于
2015 年 2 月 9 日。此次股东大会将审议如下议案：
    1、《关于补选独立董事的议案》。
    该 项 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号 2015-009）。




    特此公告。


                                              江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                   二 O 一五年一月二十七日




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