证券代码：002211               证券简称：宏达新材               公告编号：2015-021




                     江苏宏达新材料股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2015 年 3 月 14 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2015 年 3 月 23 日以现场与通讯相结合
方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事
会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过
了如下议案：


    1、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 项 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》（公告编号
2015-022）。


    2、《关于选举董事会审计委员会组成人员的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    本议案的内容如下：
    公司在第四届董事会第三次会议中选举了审计委员会成员。因董事离职和补选新
董事，为保证公司专门委员会工作的正常开展，现补选审计委员会组成人员。
    补选后，包括原委员，董事会审计委员会组成人员如下：
    许良虎、郭宝华、刘焱；主任委员许良虎。




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    3、《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供 3000 万元担保的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该 项 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号 2015-023）。


    特此公告。


                                              江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                   二 O 一五年三月二十四日




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