证券代码：002211             证券简称：宏达新材          公告编号：2015-023


                   江苏宏达新材料股份有限公司
                             对外担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、担保情况概述

    江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）为东莞新东方科技有限公

司（以下简称“新东方科技”）曾经发生的担保情况：公司于 2012 年 3 月 28 日召

开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为东莞新东方科技有限公司提供

5000 万元担保的议案》，同意公司为东莞新东方科技有限公司提供 5000 万元担保，

担保期限一年。具体内容详见刊登在 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网、《证券时报》

的《江苏宏达新材料股份有限公司对外担保的公告（二）》（公告编号：2012-019）。

公司于 2013 年 3 月 25 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续

为东莞新东方科技有限公司提供 5000 万元担保的议案》，担保期限两年。具体内容

详见刊登在 2013 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》的《江苏宏达新材

料股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2013-011）。

    鉴于该担保于近日到期，继续提供此次担保有助于东莞新东方科技有限公司持

续正常经营，公司同意继续为其提供 3000 万元内的融资担保。2015 年 3 月 23 日，

公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于继续为东莞新东

方科技有限公司提供 3000 万元担保的议案》。

二、被担保人基本情况

被担保人：东莞市新东方科技有限公司

注册地址：东莞市黄江镇田心村龙和工业区北门巷

法定代表人：何百祥

注册资本：人民币 8000 万元
经营范围：生产和销售矽油、硅油

被担保人与本公司关联关系：控股子公司。

被担保人最近一年的财务状况：

    截止到 2014 年 12 月 31 日，东莞新东方科技有限公司资产总额为 33022.0991

万元，负债总额 19772.3727 万元，净资产 13249.7264 万元，累计未分配利润 3518.4449

万元，资产负债率为 59.88%。（未经审计）

三、董事会意见

    公司董事会经过认真审议，认为：新东方科技是宏达公司的控股子公司，公司

持有新东方科技 75%的股份，该公司业务为本公司重点发展的主要业务，为其提供

担保，能够保证其生产经营资金需求。香港万亮有限公司持有新东方科技 25%股份，

但不参与新东方科技的实际经营和管理，未同等比例提供担保。目前新东方科技生

产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公

司利益。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    本次担保未实际增加公司对外担保的额度，本公司对控股子公司、全资子公司、

参股公司的累计担保金额仍为 3000 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计合并报

表净资产的 3.69%，公司未发生逾期担保情况。

五、备查文件

1、本公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、被担保人营业执照复印件

3、被担保人 2014 年的财务报表。


特此公告。



                                      江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                           二〇一五年三月二十四日