宏达新材：2015年第二次临时股东大会决议公告2015-04-25
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-043
江苏宏达新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1 、 本 次 会 议 的 通 知 于 2015 年 4 月 8 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出，并在2015年4月22日在《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了召开股东大会的提示性公告。
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会审议议案的交易对方为江苏伟伦投资管理有限公司（以下
简称“伟伦投资”），伟伦投资为本公司控股股东，伟伦投资及其关联方股东在本
次股东大会上回避表决。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事长朱德洪先生
3、股权登记日：2015年4月20日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月24日下午14：00
（2）网络投票时间：2015年4月23日至2015年4月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月24日
上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日下
午15：00至2015年4月24日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公
司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或代理人）共51名，
所持有股份数共计184,751,034股，占公司股本总额的42.7194%；其中，出席会
议的伟伦投资回避投票表决，实际通过现场和网络投票的股东50人，代表股份
19,491,691股，占上市公司总股份的4.5070%。其中：通过现场投票的股东2人，
3,436,612股，占公司总股份的0.7946%。通过网络投票的股东48人，代表股份
16,055,079股，占上市公司总股份的3.7124%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东50人，代表股份
19,491,691股，占上市公司总股份的4.5070％。其中：通过现场投票的股东2人，
3,436,612股，占公司总股份的0.7946%。通过网络投票的股东48人，代表股份
16,055,079股，占上市公司总股份的3.7124%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于转让公司所持城市之光30%股权的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 19,286,263 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9461%；反对
205,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0539%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 19,286,263 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9461%；反对
205,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0539%；弃权股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二 O 一五年四月二十四日
