证券代码：002211             证券简称：宏达新材               公告编号：2015-047




                   江苏宏达新材料股份有限公司

              第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据2015年4月20日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称

“公司”）第四届监事会第十四次会议于2015年4月26日在公司三楼会议室以现场方式

召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于购买城市之光30%股权

的投资会计确认的议案》

    监事会认为：由于虽经江苏省镇江市中级人民法院调解，城市之光管理层在调解

书中同意在 2015 年 1 月 30 日前配合 2014 年报审计，但截止 2015 年 4 月 25 日，城市

之光管理层仍未向宏达新材提供 2014 年财务审计报告。公司虽持有城市之光 30%股权，

但基于与合计持有 70%股权的城市之光管理层股东及其他员工股东的协调关系现状及

城市之光董事会、监事会、经理层的安排状况，以及能不晚于 4 月 30 日前披露公司年

报，体现公司对城市之光投资的目前状况实质，谨慎、及时地反映公司的财务状况和

经营成果公司，同意公司依照会计准则，将购买城市之光 30%股权的投资确认为可供

出售金融资产并按成本法计量。



    特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司监事会

      二〇一五年四月二十七日