宏达新材:第四届董事会第三十五次会议决议的公告2015-12-31
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2015-119
江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2015 年 12 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知,江苏宏达新
材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于 2015 年 12
月 30 日以通讯方式召开,会议由董事长何百祥先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议通过了《关于伟伦投资部分股权转让款延期支付的议案》。
现任董事均不是该事项关联董事,未有董事需回避表决。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
本议案的内容如下:
公司 2015 年 9 月 28 日第四届董事会第三十三次会议通过了《关于调整伟伦投资
部分股权转让款支付期的议案》:对于剩余的股权转让款,伟伦投资在 2015 年 12 月
底前支付 10000 万元;余款 13493.51 万元在 2016 年 6 月底前支付,同时对该余款伟
伦投资需向公司按照同期银行一年期借款利率上浮 20%支付 2016 年 1 月 1 日至付款日
期间的利息。
对于上述的 10000 万元,伟伦投资已支付 2368.38 万元,尚余 7631.62 万元未支
付。包括首付款,截止目前已累计支付股权转让款 12368.38 万元。根据伟伦投资的
付款调整请求协商函,由于公司及实际控制人被中国证监会的立案调查尚未收到调查
结果通知及年底融资紧张,对于该未付款,请求延至 2016 年 1 月份支付,并向公司
按照同期银行一年期基准借款利率上浮 20%支付 2016 年 1 月 1 日至付款日期间的利
息。
鉴于伟伦投资年底前融资的实际困难,及城市之光的股权过户手续尚未办理完
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毕,该短期延期不影响公司目前的经营资金能力,且作了利息补偿,同意伟伦投资的
付款延期请求,即对于该未付款,延至 2016 年 1 月份支付,并向公司按照同期银行
一年期基准借款利率上浮 20%支付 2016 年 1 月 1 日至付款日期间的利息。
公司独立董事对此事项发表了同意的意见。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二 O 一五年十二月三十日
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