证券代码：002211               证券简称：宏达新材            公告编号：2016-005




                     江苏宏达新材料股份有限公司
             第四届董事会第三十六次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2015 年 1 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于 2016 年 1 月 18
日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了如下议案：


    1、《关于聘请公司审计机构的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    本议案的内容如下：
    江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程
中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好的履行了《审计业务
约定书》中约定的责任和义务。公司将续聘江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2015 年度财务报告的审计机构。
    独立董事发表了同意意见。
    本议案将提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
    2、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    本议案的内容如下：
    公司定于 2016 年 2 月 4 日召开 2016 年第一次临时股东大会，股权登记日定于 2016


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年 1 月 29 日。此次股东大会将审议如下议案：
    1、《关于聘请公司审计机构的议案》。
    该 项 议 案 详 情 请 参 阅 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号 2016-006）。




    特此公告。


                                              江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                   二 O 一六年一月十八日




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