证券代码：002211           证券简称：宏达新材             公告编号：2016-041




                   江苏宏达新材料股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据2016年4月14日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称

“公司”）第四届监事会第十九次会议于2016年4月24日在公司三楼会议室以现场方式
召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2015年度监事会工作

报告的议案》

    监事会认真审阅了《2015年度监事会工作报告》，认为该报告如实反映了在报告

年度内监事会所作的成绩与贡献，具有客观公正性。

    本议案需提交2015年度股东大会审议。

    二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2015年度报告及其摘

要的议案》

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年度报告及摘要的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年度报告及其摘要具体

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

    三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2015年度财务决算报

告的议案》

    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2015年度利润分配预

案的议案》

    本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

    六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2015年度内部控制自

我评价报告的议案》

    经认真审核，监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、

准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2016年第一季度报告

及其摘要的议案》

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告及摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2014年第一季度

报告全文及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。


    特此公告！




                                      江苏宏达新材料股份有限公司监事会

                                             二〇一六年四月二十五日