证券代码：002211                 证券简称：宏达新材                     公告编号：2015-048




                     江苏宏达新材料股份有限公司
          第四届董事会第三十九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2016 年 4 月 14 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简

称“公司” ）第四届董事会第二十七次会议于 2016 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司三

楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，

会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：

     一、 审议并通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》；

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》；

    2015 年度的财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具了苏公 W[2016]A699 号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合

并报表数据）如下：

                                    2015 年            2014 年          本年比上年增减
    营业收入（元）                 671,242,037.84     773,785,968.58            -13.25%
    归属于上市公司股东的净利
                                   -60,652,889.59      12,440,591.09           -587.54%
    润（元）
    归属于上市公司股东的扣除
                                   -66,477,251.08     -30,259,355.13           -119.69%
    非经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净
                                    23,556,231.65      83,299,969.83            -71.72%
    额（元）
    基本每股收益（元/股）                     -0.14              0.03          -566.67%
    稀释每股收益（元/股）                   -0.14                0.03          -566.67%
    加权平均净资产收益率                  -7.63%              1.52%              -9.15%
                                                                        本年末比上年末
                                   2015 年末         2014 年末
                                                                            增减
    总资产（元）                 1,033,894,296.49   1,264,899,066.67            -18.26%
    归属于上市公司股东的净资
                                  764,302,126.34     825,238,458.71              -7.38%
    产（元）

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2015 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会、独立董事对公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》相应发表了

意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议并通过了《关于2015年度董事会报告的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事郭宝华先生、许良虎先生、顾其荣先生分别向董事会提交了《2015

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于2015年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）；《2015 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

    此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    六、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》；

    2015 年度合并报表和母公司报表 2015 年 12 月 31 日未分配利润均为负数。不分

配，不转增。

    独立董事发表意见，同意此议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    七、审议并通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。

    八、审议并通过了《关于2016年第一季度报告及其摘要》的议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2016年第一季度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2016

年第一季度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。




    特此公告！




                                   江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                          二 O 一六年四月二十五日