证券代码：002211            证券简称：宏达新材            公告编号：2016-088


                    江苏宏达新材料股份有限公司
             第四届董事会第四十四次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2016 年 7 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于 2016 年 8 月 3
日以通讯和现场相结合方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 7 人，实
到董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规
定。本次会议审议通过了如下议案：


    1、《关于扬中工厂搬迁相关事项的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

    公司现扬中工厂位于扬中市明珠广场，占地约 110 亩。根据扬中市对现工厂所在

地规划，及宏达作为化工企业已不适于保留在现场地，本地政府提出了搬迁要求。

    鉴于该情况，同意将扬中工厂搬迁至泰州市永安洲镇，新场地土地面积约 130 亩。

董事会授权董事长组织办理新场地购买事宜和工厂搬迁建设事宜。为符合当地政府招

商要求，可在当地适时成立新的子公司，注册资本 1 亿元内。

    对公司经营的影响：

    公司将根据硅橡胶生产和设备的特点，做好新厂和现生产场地的衔接；同时，公

司充分利用广东东莞生产基地，避免扬中工厂搬迁产生重大不利影响。完成搬迁估计

2-3 年时间，该事项对本年度利润基本不产生影响。

    公司将在定期报告或以临时公告形式披露工厂搬迁进度情况。




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特此公告。


                   江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                        二 O 一六年八月三日




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