宏达新材:第四届董事会第四十五次会议决议的公告2016-08-26
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2016-091
江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2016 年 8 月 19 日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简
称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于 2016 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合
方式召开,会议由董事长何百祥先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次董事
会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过
了如下议案:
1、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2016 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2016 年半年度报告》全文见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二 O 一六年八月二十五日
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