江苏宏达新材料股份有限公司独立董事

    关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的

                              专项说明和独立意见


        根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

   若干问题的通知》[证监发（2003）56 号]、《关于规范上市公司对外担保行为的

   通知》[证监发（2005）120 号]、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》

   和《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我

   们作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立

   判断立场，对公司截止 2016 年 6 月 30 日对外担保情况和控股股东及其他关联方

   占用资金情况进行了审慎调查， 我们认为：

         1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营

   性资金）的情况；

         2、公司本期末无对外担保；

         3、对子公司担保情况：                                       单位：万元
                                                                                      是否为关
                担保额度          实际发生日
                                               实际担保金                      是否履 联方担保
 担保对象名称   相关公告 担保额度 期（协议签署            担保类型    担保期
                                                   额                          行完毕 （是或
                披露日期              日）
                                                                                        否）
               2015 年
东莞市新东方科                       2015 年 03 月          连带责任
               03 月 25      3,000                   3000            一年      是    是
技有限公司                                  25 日           保证
               日
公司担保总额（即前两大项的合计）： 0 万元

        本期末，公司无对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）。

         4、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及

   上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

   的有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制关联方资

   金占用和对外担保风险。

     独立董事：
许良虎   郭宝华                顾其荣




                  二 O 一六年八月二十五日