证券代码：002211                 证券简称：宏达新材                     公告编号：2017-026




                     江苏宏达新材料股份有限公司
           第四届董事会第五十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2017 年 4 月 7 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简

称“公司” ）第四届董事会第五十次会议于 2017 年 4 月 7 日下午 2:00 在公司三楼

会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会

议由董事长何百祥先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议符合《公司法》及

《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：

     一、 审议并通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》；

    2016 年度的财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具了苏公 W[2016]A699 号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合

并报表数据）如下：

                                    2016 年           2015 年           本年比上年增减
    营业收入（元）                 682,811,661.99    671,242,037.84              1.72%
    归属于上市公司股东的净利
                                    11,038,713.21    -60,652,889.59            118.20%
    润（元）
    归属于上市公司股东的扣除
                                   -17,074,375.06    -66,477,251.08             74.32%
    非经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净
                                   250,309,286.71     23,556,231.65            962.60%
    额（元）
    基本每股收益（元/股）                     0.03              -0.14          121.43%
    稀释每股收益（元/股）                      0.03              -0.14           121.43%
    加权平均净资产收益率                   1.43%               -7.63%              9.06%
                                                                         本年末比上年末增
                                   2016 年末           2015 年末
                                                                                 减
    总资产（元）                 1,067,790,501.39     1,033,894,296.49             3.28%
    归属于上市公司股东的净资
                                  774,991,587.43       764,302,126.34              1.40%
    产（元）

     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2016 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会、独立董事对公司《2016 年度内部控制的自我评价报告》相应发表了

意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议并通过了《关于2016年度董事会报告的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事郭宝华先生、许良虎先生、顾其荣先生分别向董事会提交了《2016

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于2016年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2016 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）；《2016 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    六、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；

    2016 年度合并报表和母公司报表 2016 年 12 月 31 日未分配利润均为负数。不分

配，不转增。

    独立董事发表意见，同意此议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    七、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。

    八、审议并通过了《关于公司2016年计提资产减值准备的议案》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》

和公司相关制度的规定，公允的反映了公司资产状况，公司会计信息更加真实可靠，

具有合理性。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

的《关于2016年计提资产减值准备的公告》。

    特此公告！




                                   江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                           二 O 一七年四月十七日