宏达新材:2016年董事会工作报告2017-04-18
江苏宏达新材料股份有限公司 2016 年董事会工作报告
2016 年董事会工作报告
2016 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进
董事会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真履职、勤勉尽责,保证了公司持续、
稳定的发展。现将 2016 年度董事会主要工作情况报告如下:
一、2016 年工作概述
2016年度公司主营业务产品为高温硅橡胶。自2016年中期至2017年初,该类产品主要原
材料一直处于上涨趋势,产品价格也随之上浮。公司管理层在此环境下控成本促营销,毛利
率及利润有所提升。但目前硅橡胶行业竞争依然较激烈,公司产品主要原材料走势目前较为
平稳。公司将严控产品质量、促进销售数量,尽力保持盈利水平。
本报告期公司的主营业务毛利率为13.10%,上年同期毛利率为12.04%,公司产品毛利率
增加1.06个百分点;实现营业收入6.79亿元,较2015年的6.71亿元上升1.11%;归属于母公司
所有者净利润1,103.87万元,较2015年的-6,065.28万元实现扭亏为盈;经营活动产生的现金流
量净额25,030.93万元,较2015年2,355.62万元上升962.60%。
公司2015年4月将所持北京城市之光园林工程有限责任公司30%股权转让给江苏伟伦投资
管理有限公司,转让价格为3.3493亿元。2016年6月24日,伟伦投资付清全部股权转让款并办
理完成工商变更手续。
公司努力进行业务战略调整,开展了重大资产重组工作。但由于标的公司对2016年其公司
业绩估算后发现与已披露的2016年承诺业绩存在一定差异,2016年12月18日各方经协商一致
决定终止该重大资产重组事项。
二、董事会日常工作情况
董事会严格法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的 规定,规范运作。在执
行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投 资者关系管理等方面积极开展工作。
1. 召开会议情况
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根据发展需要,董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议13 次,
股东大会4次。对资产重组、投资理财、利润分配等重要事项做出决策。对会议决议事项认真
组织落实,有力地推动了公司的发展。
2. 执行股东大会决议情况
董事会对股东大会做出的重要决策积极推动,股东的合法权益得到有效保障。
3. 董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设的专门委员会根据其职责,积极发挥专业作用,为董事会的科学决策提
供了专业性的建议和意见。
4. 独立董事履职情况
独立董事基于独立立场,对公司经营管理、财务管理、关联交易、资产重组等重大事项
提出了专业性的意见或建议;对公司内控建设、 风险防控、财务审计等重要事项予以充分关
注,对规范公司经营,维 护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。
5. 信息披露情况
董事会坚持公平信息披露原则,披露的信息真实、准确、完整,内容涉及资产重组、理
财投资、股权转让等,投资者的知情权得到充分维护。
6. 投资者关系管理情况
董事会通过 “互动易”平台和业绩说明会等形式与投资者加强沟通,建立了良好有效的沟
通渠道。
三、2017 年工作展望
2017年度,高温硅橡胶将继续是公司的核心业务,保持硅橡胶合理的盈利空间是公司的
目标。公司主要原材料硅氧烷的现价与2016年7月相比涨幅超过70%,公司产品硅橡胶价格也
水涨船高。但是下游行业能否承受有待观察。2017年将密切跟踪销售订单的数量和价格变化,
做好原材料采购的跟踪分析,把握好采购和库存量,努力降低原料采购成本。同时加强销售
队伍建设,提高管理质量,尽力实现较好的业绩来回馈广大投资者的信任。
2017年度,公司董事会将进一步加强自身建设,提升公司综合竞争力。董事会将大力推进
以下工作:
1、继续提升公司规范经营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善 公司相关的规
章制度,促进公司董事会、管理层严格遵守;继续优化公司的治理机构,提升规范运作水平,
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为公司的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公司运作体系;同时加强内控制度
建设,坚持依法治理企业;优化内部控制流程,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳
定、可持续发展。
2、审议、决策公司管理过程中的重大事项;跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项
3、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作,对发现的违法违规 行为,采取督
促改正、提起诉讼等不同措施,维护和保障股东权益,促进公司进 一步规范运作。
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 17 日
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