江苏宏达新材料股份有限公司 2016 年董事会工作报告




                               2016 年董事会工作报告


    2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进
董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、
稳定的发展。现将 2016 年度董事会主要工作情况报告如下：


一、2016 年工作概述


    2016年度公司主营业务产品为高温硅橡胶。自2016年中期至2017年初，该类产品主要原
材料一直处于上涨趋势，产品价格也随之上浮。公司管理层在此环境下控成本促营销，毛利
率及利润有所提升。但目前硅橡胶行业竞争依然较激烈，公司产品主要原材料走势目前较为
平稳。公司将严控产品质量、促进销售数量，尽力保持盈利水平。
   本报告期公司的主营业务毛利率为13.10%，上年同期毛利率为12.04%，公司产品毛利率
增加1.06个百分点；实现营业收入6.79亿元，较2015年的6.71亿元上升1.11%；归属于母公司
所有者净利润1,103.87万元，较2015年的-6,065.28万元实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流
量净额25,030.93万元，较2015年2,355.62万元上升962.60%。
   公司2015年4月将所持北京城市之光园林工程有限责任公司30%股权转让给江苏伟伦投资
管理有限公司，转让价格为3.3493亿元。2016年6月24日，伟伦投资付清全部股权转让款并办
理完成工商变更手续。
   公司努力进行业务战略调整，开展了重大资产重组工作。但由于标的公司对2016年其公司
业绩估算后发现与已披露的2016年承诺业绩存在一定差异，2016年12月18日各方经协商一致
决定终止该重大资产重组事项。




二、董事会日常工作情况


    董事会严格法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的 规定，规范运作。在执
行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投 资者关系管理等方面积极开展工作。
    1. 召开会议情况


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    根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议13 次，
股东大会4次。对资产重组、投资理财、利润分配等重要事项做出决策。对会议决议事项认真
组织落实，有力地推动了公司的发展。
    2. 执行股东大会决议情况
    董事会对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。
    3. 董事会各专门委员会履职情况
    公司董事会下设的专门委员会根据其职责，积极发挥专业作用，为董事会的科学决策提
供了专业性的建议和意见。
    4. 独立董事履职情况
    独立董事基于独立立场，对公司经营管理、财务管理、关联交易、资产重组等重大事项
提出了专业性的意见或建议；对公司内控建设、 风险防控、财务审计等重要事项予以充分关
注，对规范公司经营，维 护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。
    5. 信息披露情况
    董事会坚持公平信息披露原则，披露的信息真实、准确、完整，内容涉及资产重组、理
财投资、股权转让等，投资者的知情权得到充分维护。
    6. 投资者关系管理情况
    董事会通过 “互动易”平台和业绩说明会等形式与投资者加强沟通，建立了良好有效的沟
通渠道。


三、2017 年工作展望


    2017年度，高温硅橡胶将继续是公司的核心业务，保持硅橡胶合理的盈利空间是公司的
目标。公司主要原材料硅氧烷的现价与2016年7月相比涨幅超过70%，公司产品硅橡胶价格也
水涨船高。但是下游行业能否承受有待观察。2017年将密切跟踪销售订单的数量和价格变化，
做好原材料采购的跟踪分析，把握好采购和库存量，努力降低原料采购成本。同时加强销售
队伍建设，提高管理质量，尽力实现较好的业绩来回馈广大投资者的信任。
  2017年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进
以下工作：
  1、继续提升公司规范经营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善 公司相关的规
章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，


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为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度
建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳
定、可持续发展。
  2、审议、决策公司管理过程中的重大事项；跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项
  3、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，对发现的违法违规 行为，采取督
促改正、提起诉讼等不同措施，维护和保障股东权益，促进公司进 一步规范运作。



                                                         江苏宏达新材料股份有限公司



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                                                                       2017 年 4 月 17 日




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