宏达新材:2016年度监事会工作报告2017-04-18
江苏宏达新材料股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
2016 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有
关法律、法规的要求,勤勉尽职地履行监督职责,较好地维护了公司和全体股东的
合法权益,具体工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
2016 年度,公司监事会共召开了 7 次会议,会议具体情况如下:
1、2016 年 4 月 24 日,在公司三楼会议室召开了第四届监事会第十九次会议,
审议并通过了:《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告
全文及其摘要的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度利
润分配方案的议案》、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司
2016 年第一季度报告及其摘要的议案》;
2、2016 年 5 月 16 日,在公司三楼会议室召开了第四届监事会第二十次会议,
审议并通过了:《关于公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》及重大资产重组预案相关议案;
3、2016 年 6 月 24 日,在公司三楼会议室召开了第四届监事会第二十一次会
议,审议并通过了:《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》及重大资产重组草案相关议案;
4、2016 年 8 月 25 日,在公司三楼会议室召开了第四届监事会第二十二次会
议,审议并通过了:《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
5、2016 年 10 月 26 日,在公司三楼会议室召开了第四届监事会第二十三次会
议,审议并通过了:《关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》;
6、2016 年 12 月 18 日,在公司三楼会议室召开了第四届监事会第二十四次会
议,审议并通过了:《关于终止重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项的议案》。
二、监事会监督、检查情况
2016 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履
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行监事会职责,积极开展工作,监事会成员列席了历次董事会会议、股东大会,对
公司规范运作、财务状况、关联交易、重大资产出售等情况进行独立、有效的监督
检查,主要工作如下:
1、公司依法运作情况
督促公司依法运作,决策程序合法,不存在违规经营情况;督促公司管理层依
法工作,公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为;公司已建立较为完善内部控制制度;未发现公司存在重大
违规违法造成公司损失的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内,监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行
了认真的审查、监督,并对公司定期报告出具了审核意见。公司财务制度健全,财
务运作规范、财务状况良好,财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况
和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内,监事会审议了《关于转让公司所持城市之光 30%股权的议案》,认
为公司关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定,不存在损害公
司和股东利益的情形,
4、内部控制评价报告的审核意见
公司建立了较完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国
家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和
控制作用。董事会出具的《2016 年年度内部控制评价报告》真实、客观地反映公
司内部控制的建设及运行情况。
2016 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规
的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
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监 事 会
二 O 一七年四月十七日
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