宏达新材:第四届董事会第五十一次会议决议的公告2017-04-26
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2017-035
江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2017 年 4 月 20 日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简
称“公司”)第四届董事会第五十一次会议于 2017 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合
方式召开,会议由董事长何百祥先生主持,应到董事 6 人,实到董事 6 人。本次董事
会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过
了如下议案:
1、审议通过《关于 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 细 内 容 刊 登 于 《 巨 潮 资 讯 网 》
(www.cninfo.com.cn),2017 年第一季度报告正文同时刊登于《证券时报》。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二 O 一七年四月二十五日
-1-