证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2017-043 江苏宏达新材料股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议的通知已于2017年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上发出。2017年4月28日,公司在《证券时报》 和巨潮资讯网上披露了《关于公司2016年年度股东大会增加临时议案暨补充通知 的公告》(公告编号2017-041),江苏伟伦投资管理有限公司、朱德洪、朱恩伟向 公司董事会发出的《关于申请豁免控股股东、朱德洪、朱恩伟履行限售承诺的函》, 申请豁免履行股份限售承诺并将相关事项提交股东大会审议,公司董事会、监事 会审议通过后同意提交公司2016年年度股东大会审议。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 1、召集人:公司第四届董事会 2、主持人:公司董事长兼总经理何百祥先生 3、股权登记日:2017年5月3日 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间: (1)现场会议时间:2017年5月9日下午14:00 (2)网络投票时间:2017年5月8日至2017年5月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月9日上 午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月8日下午 15:00至2017年5月9日下午15:00期间的任意时间。 6、现场会议召开地点:江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公 司办公楼3楼会议室。 7、会议出席情况: (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 40 人,代表股份 187,691,750 股,占上市公司总 股份的 43.3994%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 166,445,955 股, 占上市公司总股份的 38.4868%。通过网络投票的股东 37 人,代表股份 21,245,795 股,占上市公司总股份的 4.9126%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 39 人,代表股份 22,432,407 股,占上市公司总 股份的 5.1870%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,186,612 股,占 上市公司总股份的 0.2744%。通过网络投票的股东 37 人,代表股份 21,245,795 股,占上市公司总股份的 4.9126%。 (2)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 (3)见证律师列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案: 议案 1.00 关于 2016 年年度财务决算的议案 总表决情况: 同意 187,619,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9614%;反对 72,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0386%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,359,907 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6768%;反对 72,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3232%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 议案 2.00 关于 2016 年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 187,109,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6895%;反对 582,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3105%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,849,707 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4024%;反对 582,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5976%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 议案 3.00 关于 2016 年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 187,109,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6895%;反对 582,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3105%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,849,707 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4024%;反对 582,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5976%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 议案 4.00 关于 2016 年度报告及其摘要的议案 总表决情况: 同意 187,109,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6895%;反对 582,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3105%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,849,707 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4024%;反对 582,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5976%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 议案 5.00 关于 2016 年度利润分配预案的议案 总表决情况: 同意 187,109,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6895%;反对 582,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3105%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,849,707 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4024%;反对 582,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5976%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 议案 6.00 关于豁免控股股东、朱德洪、朱恩伟履行股份限售承诺的议案 总表决情况: 同意 21,844,507 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3792%;反对 587,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6208%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,844,507 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3792%;反对 587,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6208%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次临时股东大会 的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关 法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次临时股东大会的人员和 召集人的资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏宏达新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议; 2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材 料股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》 江苏宏达新材料股份有限公司董事会 二 O 一七年五月九日