证券代码：002211            证券简称：宏达新材              公告编号：2018-003




                    江苏宏达新材料股份有限公司
             第四届董事会第五十六次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2018 年 2 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议于 2018 年 2 月 9
日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了如下议案：


    1、《关于聘请公司审计机构的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    本议案的内容如下：
    江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程
中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好的履行了《审计业务
约定书》中约定的责任和义务。公司将续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2017 年度财务报告的审计机构。
    独立董事发表了同意意见。
    本议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
    2、《关于修订<公司章程>的议案》
    与会董事同意本次《公司章程》中的相关条款进行修订。同时授权公司办公室全
权办理相关工商登记变更工作。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。


                                      -1-
    独立董事发表了同意意见。
    关于本次章程修订的《公司章程修订案》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
    本特别决议议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议，应当由出席股东大会
股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。
    3、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-004）。




    特此公告。


                                           江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                二 O 一八年二月九日




                                     -2-