宏达新材:《关于修订<公司章程>的议案》2018-02-10
《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东大
会规则》的有关规定,对公司章程的部分条款进行了修订,具体修订情况如下:
序号 修订前 修订后
1 第八十一条 股东(包括股东 第八十一条 股东(包括股东
代理人)以其所代表的有表决权的 代理人)以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权,每一股份享 股份数额行使表决权,每一股份享
有一票表决权。 有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有 公司股东大会审议影响中小
表决权,且该部分股份不计入出席 投资者利益的重大事项时,对中小
股东大会有表决权的股份总数。 投资者表决应当单独计票。单独计
董事会、独立董事和符合相 票结果应当及时公开披露。
关规定条件的股东可以征集股东 公司持有的本公司股份没有
投票权。 表决权,且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关
规定条件的股东可以征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
2 第八十五条 董事、监事候选 第八十五条 董事、监事候选
人名单以提案的方式提请股东大 人名单以提案的方式提请股东大
会表决。董事候选人由董事会或占 会表决。董事候选人由董事会或占
普通股总股份百分之十以上的股 普通股总股份百分之三以上的股
东单独或联合提出;监事候选人由 东单独或联合提出;出非职工代表
监事会或占普通股总股份百分之 担任的监事候选人由监事会或占
十以上的股东单独或联合提出。 普通股总股份百分之三以上的股
东单独或联合提出。
3 第一百零一条 董事候选人由 第一百零一条 公司应在股东
董事会或占普通股总股 10%以上 大会召开前披露董事候选人的详
的股东单独或联合提出。公司应在 细资料,保证股东在投票时对候选
股东大会召开前披露董事候选人 人有足够的了解。董事候选人应在
的详细资料,保证股东在投票时对 股东大会召开之前作出书面承诺,
候选人有足够的了解。董事候选人 同意接受提名,承诺公开披露的董
应在股东大会召开之前作出书面 事候选人的资料真实、完整并保证
承诺,同意接受提名,承诺公开披 当选后切实履行董事职责。
露的董事候选人的资料真实、完整
并保证当选后切实履行董事职责。
4 第一百一十一条 董事会由 9 第一百一十一条 董事会由 5
名董事组成,设董事长 1 人,副 名董事组成,设董事长 1 人,公
董事长 1 人,公司董事包括 3 名 司董事包括 2 名独立董事。
独立董事。
本议案需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二 O 一八年二月九日