宏达新材：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-02-27
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-006
江苏宏达新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知已于2018年2月10日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更
提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事顾其荣先生
3、股权登记日：2018年2月14日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年2月26日下午14：30
（2）网络投票时间：2018年2月25日至2018年2月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月26日
上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月25日下
午15：00至2018年2月26日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公
司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份
171,921,942股，占上市公司总股份的39.7530％。其中：通过现场投票的股东2
人，代表股份171,860,642股，占上市公司总股份的39.7388％。通过网络投票的
股东1人，代表股份61,300股，占上市公司总股份的0.0142％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1人，代表股份61,300
股，占上市公司总股份的0.0142％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0
股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份61,300
股，占上市公司总股份的0.0142％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于聘请公司审计机构的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643％；反对 61,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对61,300股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643％；反对 61,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 61,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二 O 一八年二月二十六日
