证券代码：002211             证券简称：宏达新材             公告编号：2018-008




                    江苏宏达新材料股份有限公司
             第四届董事会第五十七次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2018 年 2 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于 2018 年 3 月 4
日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了如下议案：


    1、《关于全资子公司参与股权投资基金的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司参与股权投资基金的公告》（公告编号 2018-009）。
    独立董事发表了同意意见。
    本议案将提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
    2、、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-010）。




    特此公告。




                                     -1-
      江苏宏达新材料股份有限公司董事会
           二 O 一八年三月四日




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