江苏宏达新材料股份有限公司 2017 年董事会工作报告




                               2017 年董事会工作报告


    2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进
董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、
稳定的发展。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下：


一、2017 年工作概述


    2017年度公司主营业务产品为高温硅橡胶。本期公司主要原材料DMC延续2016年中期开
始的趋势一路上涨，公司产品硅橡胶价格也随之上浮。公司管理层在此环境下控成本促营销，
经营利润有所提升。
    本报告期公司实现营业收入9.45亿元，由于产品售价上涨的原因较2016年的6.83亿元上升
38.40%；公司本期实现毛利11769万元，比同期的9303万元，增加2466万元；主营硅橡胶业务
毛利率为12.45%，上年同期毛利率为13.10%，因售价上升基数增大的原因毛利率略降0.65个
百分点；归属于母公司所有者净利润2043万元，较2016年的1104万元，增加939万元；经营活
动产生的现金流量净额11110万元，较2016年25031万元，减少13921万元，主要原因是2016
年应付票据余额增加额大于本期增加额。
    但目前硅橡胶行业竞争依然激烈，公司主要原材料DMC价格持续上涨而存在硅橡胶价格
无法同步上涨的风险。公司将密切关注材料价格、狠抓技术研发和产品质量提升、增加市场
份额，增加盈利水平。




二、董事会日常工作情况


    董事会严格法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的 规定，规范运作。在执
行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投 资者关系管理等方面积极开展工作。
    1. 召开会议情况
    根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议7次，
股东大会2次。对投资理财、利润分配等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，


                                                                                             1
                                              江苏宏达新材料股份有限公司 2017 年董事会工作报告



有力地推动了公司的发展。
    2. 执行股东大会决议情况
    董事会对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。
    3. 董事会各专门委员会履职情况
    公司董事会下设的专门委员会根据其职责，积极发挥专业作用，为董事会的科学决策提
供了专业性的建议和意见。
    4. 独立董事履职情况
    独立董事基于独立立场，对公司经营管理、财务管理、关联交易、资产重组等重大事项
提出了专业性的意见或建议；对公司内控建设、 风险防控、财务审计等重要事项予以充分关
注，对规范公司经营，维 护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。
    5. 信息披露情况
    董事会坚持公平信息披露原则，披露的信息真实、准确、完整，内容涉及资产重组、理
财投资、股权转让等，投资者的知情权得到充分维护。
    6. 投资者关系管理情况
    董事会通过 “互动易”平台和业绩说明会等形式与投资者加强沟通，建立了良好有效的沟
通渠道。


三、2018 年工作展望


    2018年度，公司将继续加大硅橡胶和有机硅下游新的业务发展，力争保持主营产品合理
利润空间。公司2018年将紧抓销售、狠抓技术研发和产品质量，降低各种费用。公司将密切
跟踪市场环境，努力降低采购成本。公司将谨慎考虑对外投资等各种可能性。努力为广大投
资者创造更好的业绩回报。
    2018年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将大力推
进以下工作：
  1、继续提升公司规范经营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善 公司相关的规
章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，
为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度
建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳
定、可持续发展。


                                                                                            2
                                             江苏宏达新材料股份有限公司 2017 年董事会工作报告



  2、审议、决策公司管理过程中的重大事项；跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项。
  3、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，对发现的违法违规 行为，采取督
促改正、提起诉讼等不同措施，维护和保障股东权益，促进公司进一步规范运作。




                                            江苏宏达新材料股份有限公司
                                                      董   事    会
                                              二 O 一八年三月二十九日




                                                                                           3