宏达新材:2017年董事会工作报告2018-03-30
江苏宏达新材料股份有限公司 2017 年董事会工作报告
2017 年董事会工作报告
2017 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进
董事会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真履职、勤勉尽责,保证了公司持续、
稳定的发展。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下:
一、2017 年工作概述
2017年度公司主营业务产品为高温硅橡胶。本期公司主要原材料DMC延续2016年中期开
始的趋势一路上涨,公司产品硅橡胶价格也随之上浮。公司管理层在此环境下控成本促营销,
经营利润有所提升。
本报告期公司实现营业收入9.45亿元,由于产品售价上涨的原因较2016年的6.83亿元上升
38.40%;公司本期实现毛利11769万元,比同期的9303万元,增加2466万元;主营硅橡胶业务
毛利率为12.45%,上年同期毛利率为13.10%,因售价上升基数增大的原因毛利率略降0.65个
百分点;归属于母公司所有者净利润2043万元,较2016年的1104万元,增加939万元;经营活
动产生的现金流量净额11110万元,较2016年25031万元,减少13921万元,主要原因是2016
年应付票据余额增加额大于本期增加额。
但目前硅橡胶行业竞争依然激烈,公司主要原材料DMC价格持续上涨而存在硅橡胶价格
无法同步上涨的风险。公司将密切关注材料价格、狠抓技术研发和产品质量提升、增加市场
份额,增加盈利水平。
二、董事会日常工作情况
董事会严格法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的 规定,规范运作。在执
行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投 资者关系管理等方面积极开展工作。
1. 召开会议情况
根据发展需要,董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议7次,
股东大会2次。对投资理财、利润分配等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实,
1
江苏宏达新材料股份有限公司 2017 年董事会工作报告
有力地推动了公司的发展。
2. 执行股东大会决议情况
董事会对股东大会做出的重要决策积极推动,股东的合法权益得到有效保障。
3. 董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设的专门委员会根据其职责,积极发挥专业作用,为董事会的科学决策提
供了专业性的建议和意见。
4. 独立董事履职情况
独立董事基于独立立场,对公司经营管理、财务管理、关联交易、资产重组等重大事项
提出了专业性的意见或建议;对公司内控建设、 风险防控、财务审计等重要事项予以充分关
注,对规范公司经营,维 护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。
5. 信息披露情况
董事会坚持公平信息披露原则,披露的信息真实、准确、完整,内容涉及资产重组、理
财投资、股权转让等,投资者的知情权得到充分维护。
6. 投资者关系管理情况
董事会通过 “互动易”平台和业绩说明会等形式与投资者加强沟通,建立了良好有效的沟
通渠道。
三、2018 年工作展望
2018年度,公司将继续加大硅橡胶和有机硅下游新的业务发展,力争保持主营产品合理
利润空间。公司2018年将紧抓销售、狠抓技术研发和产品质量,降低各种费用。公司将密切
跟踪市场环境,努力降低采购成本。公司将谨慎考虑对外投资等各种可能性。努力为广大投
资者创造更好的业绩回报。
2018年度,公司董事会将进一步加强自身建设,提升公司综合竞争力。董事会将大力推
进以下工作:
1、继续提升公司规范经营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善 公司相关的规
章制度,促进公司董事会、管理层严格遵守;继续优化公司的治理机构,提升规范运作水平,
为公司的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公司运作体系;同时加强内控制度
建设,坚持依法治理企业;优化内部控制流程,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳
定、可持续发展。
2
江苏宏达新材料股份有限公司 2017 年董事会工作报告
2、审议、决策公司管理过程中的重大事项;跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项。
3、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作,对发现的违法违规 行为,采取督
促改正、提起诉讼等不同措施,维护和保障股东权益,促进公司进一步规范运作。
江苏宏达新材料股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年三月二十九日
3