证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-023
江苏宏达新材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知已于2018年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事长兼总经理何百祥先生
3、股权登记日：2018年4月16日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月20日下午14：00
（2）网络投票时间：2018年4月19日至2018年4月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日
上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日下
午15：00至2018年4月20日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公
司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 171,890,242 股，占上市公司总
股份的 39.7456％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 171,860,642 股，
占上市公司总股份的 39.7388％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 29,600 股，
占上市公司总股份的 0.0068％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 29,600 股，占上市公司总股份
的 0.0068％。其中：通过现场投票的股东 0 人；代表股份 29,600 股，占上市公
司总股份的 0.0068％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00 关于 2017 年年度财务决算的议案
总表决情况：
同意171,860,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。根据上述表决结果，该议
案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 29,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于 2017 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对 29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 29,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于 2017 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对 29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 29,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于 2017 年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对 29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 29,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于 2017 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对 29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 29,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于聘请公司审计机构的议案
总表决情况：
同意 171,865,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对 25,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2027％；反对 25,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 84.7973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于使用自有资金进行投资理财的议案
总表决情况：
同意 171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对 29,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。根据上述表决结果，该
议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 29,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
8.01.候选人：选举何百祥先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
8.02.候选人：选举殷恒波先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
8.03.候选人：选举郭宝华先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：选举何百祥先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：0 股
8.02.候选人：选举殷恒波先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：0 股
8.03.候选人：选举郭宝华先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：0 股
议案 9.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
9.01.候选人：选举许良虎先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
9.02.候选人：选举顾其荣先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举许良虎先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：0 股
9.02.候选人：选举顾其荣先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：0 股
议案 10.00 关于监事会换届选举议案
总表决情况：
10.01.候选人：选举王小俊先生为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
10.02.候选人：选举黄俊先生为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：171,860,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举王小俊先生为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：0 股
10.02.候选人：选举黄俊先生为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：0股
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二 O 一八年四月二十日
