证券代码：002211              证券简称：宏达新材              公告编号：2018-026


                     江苏宏达新材料股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2018 年 4 月 18 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式
召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会
议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如
下议案：

    1、审议通过《关于选举董事长的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会推选何百祥先生

担任公司董事长，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。何百祥先生简

历详见公司于 2018 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2018-017）。

    2、审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年半年度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年第三季度报告全文》见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


                                             江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                  二 O 一八年四月二十三日




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