宏达新材:第五届董事会第二次会议决议的公告2018-05-03
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2018-029
江苏宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2018 年 4 月 23 日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简
称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2018 年 5 月 2 日以现场与通讯相结合方式
召开,会议由董事长何百祥先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。本次董事会会
议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如
下议案:
1、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本 议 案 详 见 公 司 于 2018 年 5 月 3 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股子公司股权的公告》(2018-030)。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二 O 一八年五月二日
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