证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2018-032 江苏宏达新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2018 年 5 月 11 日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简 称“公司”)第五届董事会第三次会议于 2018 年 5 月 18 日以现场与通讯相结合方式 召开,会议由董事长何百祥先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。本次董事会会 议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如 下议案: 1、审议通过《关于对外提供借款的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详情请见公司 2018 年 5 月 19 日刊登在《巨潮资讯网》和《证券时报》的《关于 对外提供借款的公告》,公告编号 2018-033。 江苏宏达新材料股份有限公司董事会 二 O 一八年五月十八日 -1-