证券代码：002211            证券简称：宏达新材              公告编号：2018-040


                     江苏宏达新材料股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2018 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 24 日
以通讯方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本
次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审
议通过了如下议案：


    1、《关于扬中工厂搬迁相关事项的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

    详情请见公司 2018 年 8 月 25 日刊登在《巨潮资讯网》和《证券时报》的《关于

扬中工厂搬迁相关事项的公告》，公告编号 2018-041。


    特此公告。


                                           江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                二 O 一八年八月二十四日




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