证券代码：002211            证券简称：宏达新材               公告编号：2018-042


                      江苏宏达新材料股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2018 年 8 月 22 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合方式
召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会
议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如
下议案：

    1、审议通过《关于母公司计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案详情请见公司          2018 年     8 月   28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于母公司计提资产减值准备的公告》，
公告编号 2018-044。

    2、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年半年度报告》全文见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


    特此公告。
                                           江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                                二 O 一八年八月二十七日




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