证券代码：002211            证券简称：宏达新材            公告编号：2018-043




                   江苏宏达新材料股份有限公司

               第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据2018年8月22日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公

司”）第五届监事会第二次会议于2018年8月27日在公司三楼会议室以现场方式召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于母公司计提资产减值

准备的议案》

    经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充

分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映

公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    本议案详情请见公司          2018 年   8 月   28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于母公司计提资产减值准备的公告》，
公告编号 2018-044。

    二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年半年度报告全

文及其摘要的议案》

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年半年度报告及其
摘要具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告！



                                      江苏宏达新材料股份有限公司监事会

                                           二〇一八年八月二十七日