宏达新材:2018年度独立董事述职报告(许良虎)2019-02-01
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告(许良虎)
江苏宏达新材料股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人在 2015 年度自 2 月 13 日起担任江苏宏达新材料股份有限公司独立董事,根据
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、
规章的规定,在 2018 年的任职期间,勤勉、尽责、忠实履行职责,积极出席董事会和
股东大会,认真审议董事会议案,对公司的业务发展及经营提出积极建议,充分发挥作
为独立董事的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将
2018 年度本人履行独立董事职责情况述职如下:
一、2018 年度出席董事会及股东大会的情况
2018 年度公司共召开 11 次董事会议、5 次股东大会。2018 年度本人对公司董事会
各项议案及公司其他事项积极参与,提出建议,促进公司健康发展,对公司各次董事会
会议审议的相关议案均表示同意。2018 年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下:
1、出席董事会会议的情况:
董事会
具体 应出席 亲自出 委托出席 是否连续两次
董事姓名 2018 年召 缺席次数
职务 次数 席次数 次数 未亲自出席
开次数
独立
许良虎 11 11 11 0 0 否
董事
2、出席股东大会会议的情况:
2018 年内召开股东
董事姓名 具体职务 列席次数
大会次数
许良虎 独立董事 5 5
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二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等规定,本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则,详细了
解并关注公司日常运作情况,基于独立判断,就相关事项与其他独立董事共同发表了独
立意见,发表的独立意见情况如下:
(一)2018 年 2 月 9 日公司召开的第四届董事会第五十六次会议上对《关于聘请
公司审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》发表独立意见。
(二)2018 年 3 月 4 日公司召开的第四届董事会第五十七次会议上对《关于全资
子公司参与股权投资基金的议案》发表独立意见。
(三)2018 年 3 月 29 日公司召开的第四届董事会第五十八次会议上对《控股股东
及其他关联方资金占用情况》、《对外担保情况》、《关于公司内部控制自我评价报告的议
案》、《关于公司 2017 年度未提出现金利润分配》、《关于聘请公司审计机构》、《就提名
非独立董事、独立董事候选人事项》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》发表独
立意见。
(四)2018 年 5 月 18 日公司召开的第五届董事会第三次会议上对《关于对外提供
借款的议案》发表独立意见。
(五)2018 年 8 月 27 日公司召开的第五届董事会第五次会议上对《关于母公司计
提资产减值准备的议案》发表独立意见。
(六)2018 年 9 月 7 日公司召开的第五届董事会第六次会议上对《关于认购私募
基金的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年,本人通过 11 次参加现场董事会会议,听取有关高管、董事对相关事项的
介绍,并实地了解公司的生产经营情况,内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董
事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公
司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系,
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多方了解公司的日常生产经营情况,及时获悉公司重大事项及其进展情况,掌握公司的
运行动态,充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2018 年,本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核,特别关
注相关议案对社会公众股股东利益的影响,维护公司和中小股东的合法权益,获取作出
决策所需的资料,深入调查,进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定,
真实、及时、完整的完成信息披露工作,确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、在维护全体股东利益方面,特别是关注保护中小股东的合法权益,监督公司公
平履行信息披露工作和投资者关系管理活动,保障了广大投资者的知情权,切实的维护
了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、任职委员会工作情况
本人 2015 年 3 月 23 日经公司董事会选举为审计委员会委员。报告期内,本人切实
履行职责,对公司高管聘任、定期报告财务分析等事项参与决策并发表建议,为公司董
事会决策提供依据。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
独立董事姓名:许良虎
电子邮箱:1000001043@ujs.edu.cn
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以上为独立董事许良虎 2018 年度工作述职报告,请各位股东审议。
述职人:许良虎
2019 年 1 月 31 日
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