证券代码：002211                 证券简称：宏达新材                    公告编号：2019-004




                     江苏宏达新材料股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据 2019 年 1 月 23 日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简

称“公司” ）第五届董事会第九次会议于 2019 年 1 月 31 日下午 2:00 在公司三楼会

议室以现场和通讯相结合方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议

由董事长何百祥先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：

     一、 审议并通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；

    2018 年度的财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

了苏公 W[2019]A027 号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合并

报表数据）如下：
                                     2018 年          2017 年          本年比上年增减
    营业收入（元）                1,080,127,347.86   945,030,111.48            14.30%
    归属于上市公司股东的净利
                                    11,132,386.06    20,426,851.78             -45.50%
    润（元）
    归属于上市公司股东的扣除
                                    -12,514,541.11     5,261,339.94           -337.86%
    非经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净
                                   122,523,089.41    111,095,189.34            10.29%
    额（元）
    基本每股收益（元/股）                  0.0257               0.05           -48.60%
    稀释每股收益（元/股）                  0.0257               0.05           -48.60%
    加权平均净资产收益率                   1.40%              2.60%              -1.20%
                                                                       本年末比上年末增
                                   2018 年末         2017 年末
                                                                               减
    总资产（元）                 1,182,498,466.22   1,193,298,947.46             -0.91%
    归属于上市公司股东的净资
                                  794,419,701.72     793,819,086.89              0.08%
    产（元）



     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2018 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会、独立董事对公司《2018 年度内部控制的自我评价报告》相应发表了

意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议并通过了《关于2018年度董事会报告的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事许良虎先生、顾其荣先生以及郭宝华先生（公司第四届董事会独立

董事）分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度

股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于2018年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2018 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）；《2018 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    六、审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；

    2018 年度合并报表和母公司报表 2018 年 12 月 31 日未分配利润均为负数。不分

配，不转增。

    独立董事发表意见，同意此议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

    八、审议并通过了《关于公司2018年计提资产减值准备的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于公司2018年计提资产减值准备的公告》。

    九、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。



    特此公告！



                                  江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                        二 O 一九年一月三十一日