证券代码：002211               证券简称：宏达新材                   公告编号：2018-005


                     江苏宏达新材料股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据2019年1月23日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称

“公司”）第五届监事会第四次会议于2019年1月31日在公司三楼会议室以现场方式召

开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年度监事会工作

报告的议案》

    监事会认真审阅了《2018年度监事会工作报告》，认为该报告如实反映了在报告

年度内监事会所作的成绩与贡献，具有客观公正性。

    本议案需提交2018年度股东大会审议。

    二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年度报告及其摘

要的议案》

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年度报告及摘要的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年度报告及其摘要具体

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年度财务决算报

告的议案》
                                   2018 年          2017 年         本年比上年增减
    营业收入（元）              1,080,127,347.86   945,030,111.48           14.30%
    归属于上市公司股东的净利
                                  11,132,386.06    20,426,851.78            -45.50%
    润（元）
    归属于上市公司股东的扣除
                                   -12,514,541.11      5,261,339.94             -337.86%
    非经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净
                                  122,523,089.41     111,095,189.34              10.29%
    额（元）
    基本每股收益（元/股）                 0.0257                 0.05            -48.60%
    稀释每股收益（元/股）                 0.0257                 0.05            -48.60%
    加权平均净资产收益率                   1.40%              2.60%               -1.20%
                                                                        本年末比上年末增
                                  2018 年末          2017 年末
                                                                                减
    总资产（元）                 1,182,498,466.22   1,193,298,947.46              -0.91%
    归属于上市公司股东的净资
                                  794,419,701.72     793,819,086.89               0.08%
    产（元）



    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年度利润分配预

案的议案》

    2018 年度合并报表和母公司报表 2018 年 12 月 31 日未分配利润均为负数。不分

配，不转增。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

    五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年度内部控制自

我评价报告的议案》

    经认真审核，监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、

准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于公司2018年计提资产

减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章

程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司2018年度的经

营成果和截至 2018年 12 月 31 日的资产状况。

    该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》披露的《关于公司2018年计提资产减值准备的公告》。
    特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司监事会

     二〇一九年一月三十一日