证券代码：002211            证券简称：宏达新材       公告编号：2019-010


                         江苏宏达新材料股份有限公司
                     关于对外投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    公司第五届董事会第九次会议于2019年1月31日审议通过了《关于对外投资
设立全资子公司的议案》，详情如下：

    一、对外投资概述

    根据公司战略发展规划和业务发展需要，江苏宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）拟以自有资金出资设立全资子公司“上海鸿翥信息科技有限公
司”（最终以工商局核准登记为准），注册资本为人民币 15,000 万元。由公司
经营管理层办理子公司工商登记手续有关具体事宜。

    本次对外投资设立子公司事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会
审议。本次对外投资尚需履行工商登记手续。

    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    本次对外投资涉及信息安全业务领域，属于本公司新的业务领域。新设子公
司主营业务为：信息安全、量子技术相关软件、设备的研发、测试、组装、生产、
销售等。

    本公司是本次投资的唯一投资主体，无其他合作投资主体。




    二、投资标的基本情况

    本次投资的标的公司为上海鸿翥信息科技有限公司。
    （一）出资方式

    公司以自有货币资金出资设立上海鸿翥信息科技有限公司，认缴注册资本
15,000 万元，实缴出资进度将根据标的公司资金需要及实际情况进行。本公司
为标的公司的唯一投资人，出资比例为 100%。

   （二）投资标的的基本情况

    公司名称：上海鸿翥信息科技有限公司

    组织形式：有限责任公司

    住所：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 2 楼 x28 室

    法定代表人：杨鑫

    注册资本：人民币 15,000 万元

    经营范围：从事信息技术、通信技术、物联网技术以及计算机软、硬件领域
内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；通信系统、网络系统、物联网、
可见光技术、量子技术相关软件、设备的研发、测试、组装、生产、销售；集成
电路设计；数据处理，信息处理和存储支持服务；数字内容服务，广告制作服务、
发布服务；计算机系统集成，计算机网络系统工程；通信设备、仪器仪表、电子
元器件、机电设备的销售；进出口业务；会务服务，商务咨询、企业管理咨询；
自有房地产租赁，仓储。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】。

    上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

    （三）行业介绍

    我国信息化建设已有 20 多年，较大规模的信息安全建设已有 10 多年的历史，
国家一直高度重视信息安全产业的发展，信息安全产业承担着国家信息安全防御
和保障的历史使命。信息安全行业面向国家机关、企事业单位或个人等众多种类
的信息安全需求者，提供解决信息安全问题的解决方案、技术、产品与服务。

    信息安全产品是保护国家、组织、个人的信息系统、网络系统、通信系统安
全的软硬件产品，并且用户对信息安全产品的质量、可用性、可靠性等方面拥有
较高的要求。目前，我国信息安全产品种类不断丰富，密码产品、防火墙、病毒
防护、入侵检测、终端接入控制、网络隔离、安全审计、安全管理、备份恢复等
技术领域产品研发取得明显进展，产品功能逐步向集成化、系统化方向发展。
    近年来，国内信息安全厂商快速发展，依托本地布局的产品和研发团队，对
用户需求理解更为透彻，对新需求的响应更为迅速，产品性价比更高，部分功能
特性已超过国外厂商，但在高端产品市场的竞争力仍相对较弱，信息安全产品国
产化替代空间仍然较大。

    （四）可行性分析

    1、市场前景

    与全球信息安全市场相比，中国信息安全行业正处于快速成长期。信息安全
需求不断旺盛、不断延伸，从国家级层面向省级、地市级甚至县区级渗透，从核
心业务安全监控向全面业务安全保护扩展，从网络实施阶段的安全布置到网络运
行过程中的安全维护，安全需求正在向更高层次、更广范围延伸，安全服务的市
场需求不断扩大。因此，信息安全行业现阶段市场前景广阔。

    2、必要性

    本次对外投资是公司进军信息安全业务领域的开端，公司将推动主营业务的
转型升级，开拓新的盈利增长点。因此，本次投资有望进一步提高公司的盈利能
力，提升公司核心竞争力，有助于公司持续健康运营，对公司未来发展具有重要
战略意义。

    3、有利的政策环境

    近几年，国家出台了诸多法律、法规及相关政策，旨在推动及保障信息安全
领域的健康有序发展。2016 年 12 月 27 日，《国家网络空间安全战略》发布，
强调“没有网络安全就没有国家安全”，网络安全的重要性和意义不断得到提升，
信息安全产业迎来更大的发展机遇。2017 年 6 月 1 日，《中华人民共和国网络
安全法》正式实施，网络安全有法可依，网络安全市场空间、产业投入与建设步
入持续稳定发展阶段。同年，工业和信息化部制定了《信息通信网络与信息安全
规划（2016-2020 年）》，首次明确了信息安全产品收入目标。一系列法律法规
及政策的出台，为信息安全领域的法律创造了有利的政策环境。

    基于未来信息安全领域的发展趋势，随着国家在信息安全领域的政策推动，
本公司拟通过本次投资在新领域进行积极布局，孵化和培育相关前沿技术和产
品，把握行业发展的先机。




       三、对外投资的目的及理由、存在的风险和对公司的影响

    （一）本次对外投资的目的及理由

    本次设立全资子公司是公司尝试引入新的业务发展方向，逐步实现公司战略
转型升级的创新尝试，对公司未来发展将起到促进作用。公司拟进一步拓展投资
领域，寻找新的利润增长点，提高本公司的盈利能力和综合竞争实力，为本公司
的可持续发展创造有利条件。

    （二）本次对外投资可能存在的风险

    本次对外投资存在但不限于以下风险：

    1、公司本次对外投资领域为培育发展的新领域，本次投资设立的标的公司
的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定
的不确定性。

    2、由于本次对外投资使公司进入了新的业务领域，与原有的主营业务无上
下游关联，需要开拓新的市场；随着市场变化，行业内的竞争程度有可能更加激
烈。因此标的公司会存在一定的市场风险。

    3、标的公司在生产经营过程中可能面临人才、技术、业务和管理等方面风
险。

    4、本次投资设立标的公司及公司后续生产经营过程中，尚需履行工商等行
政主管部门的审批手续，存在不确定性风险。

       针对上述及未来实施过程中可能遇到的风险，公司将及时关注标的公司经营
运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

    （三）本次对外投资对公司的影响

    本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

    标的公司将独立财务核算，健全组织机构，完善运营机制，加强各项管理并
应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应
业务要求及市场变化。

    公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                      江苏宏达新材料股份有限公司董事会

                                                二○一九年一月三十一日