江苏宏达新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告




                              2018 年度董事会工作报告


    2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进
董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、
稳定的发展。现将 2018 年度董事会主要工作情况报告如下：


一、2018 年工作概述


   2018度公司主营业务产品为高温硅橡胶。公司主要原材料DMC和主营硅橡胶价格2018年
上半年高位震荡，下半年大幅度下跌。公司管理层在此环境下控成本促营销，以合理经营利
润为目标。
   2018年度，公司积极拓展市场保持市场份额，全年完成10.8亿元营业收入，较上年同期营
业收入增加14%。但由于报告期内公司产品主要原材料DMC价格波动升降幅度剧烈，公司作
为行业中游企业难以保持稳定的销售价格。特别是在DMC价格上升阶段，部分下游企业已开
始采用高温硅橡胶的低价替代品，从而削减了公司的议价能力。公司为了保证在原材料价格
波动期内的市场份额，毛利率有所下降。同时因为扬中工厂生胶车间从2018年9月1日开始停
产，由于外购生胶进一步增加了公司混炼胶的生产成本，混炼胶毛利率较上年同期下降3.87
个百分点。综合上述因素，公司在2018年度主业收入虽增加14%，但主营硅橡胶业务毛利率
水平较同期下降3.16个百分点，从12.45%降至9.29%，主营业务毛利为10035万元，较去年同
期下降1733万元。


二、董事会日常工作情况


    董事会严格法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范运作。在执
行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。
    1. 召开会议情况
    根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议11次，
股东大会5次。对投资理财、利润分配等重要事项做出决策。对会议决议事项认真组织落实，
有力地推动了公司的发展。


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    2. 执行股东大会决议情况
    董事会对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。
    3. 董事会各专门委员会履职情况
    公司董事会下设的专门委员会根据其职责，积极发挥专业作用，为董事会的科学决策提
供了专业性的建议和意见。
    4. 独立董事履职情况
    独立董事基于独立立场，对公司经营管理、财务管理、关联交易、资产重组等重大事项
提出了专业性的意见或建议；对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关
注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。
    5. 信息披露情况
    董事会坚持公平信息披露原则，披露的信息真实、准确、完整，内容涉及资产重组、理
财投资、股权转让等，投资者的知情权得到充分维护。
    6. 投资者关系管理情况
    董事会通过“互动易”平台和业绩说明会等形式与投资者加强沟通，建立了良好有效的沟
通渠道。


三、2019 年工作展望


    2019年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将大力推
进以下工作：
  1、继续提升公司规范经营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规
章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，
为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度
建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳
定、可持续发展。
  2、审议、决策公司管理过程中的重大事项；跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项
  3、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，对发现的违法违规行为，采取督
促改正、提起诉讼等不同措施，维护和保障股东权益，促进公司进一步规范运作。




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           董   事    会
   二 O 一九年一月三十一日




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