证券代码：002211                 证券简称：宏达新材                      公告编号：2019-011



                    江苏宏达新材料股份有限公司
                      2018年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示

      1 、 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2019 年 2 月 1 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

  （http://www.cninfo.com.cn）上发出。

      2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开与出席情况

      1、召集人：公司第五届董事会

      2、主持人：公司董事殷恒波先生

      3、股权登记日：2019年2月18日

      4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

      5、召开时间：

      （1）现场会议时间：2019年2月21日下午14：00

      （2）网络投票时间：2019年2月20日至2019年2月21日

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月21日

  上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月20日下

  午15：00至2019年2月21日下午15：00期间的任意时间。

      6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公

  司办公楼3楼会议室。

      7、会议出席情况：
  （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 165,958,931 股，占上市公司总
股份的 38.3742％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 165,937,231 股，
占上市公司总股份的 38.3691％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 21,700 股，
占上市公司总股份的 0.0050％。
中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 699,588 股，占上市公司总股份的
0.1618％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 677,888 股，占上市公司
总股份的 0.1567％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 21,700 股，占上市公
司总股份的 0.0050％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（3）见证律师列席了会议。

    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规

则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00 关于 2018 年年度财务决算的议案
总表决情况：
    同意 165,958,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 699,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
    同意 165,958,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 699,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
    同意 165,958,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 699,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 关于 2018 年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
    同意 165,958,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 699,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
    同意 165,958,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意699,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



    三、律师出具的法律意见

    江苏江洲律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司2018年年度股东大

会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章

程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有

效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏宏达新材料股份有限公司2018年度股东大会决议；

    2、江苏江洲律师事务所出具的《江苏江洲律师事务所关于江苏宏达新材

料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》


                                     江苏宏达新材料股份有限公司董事会
                                          二 O 一九年二月二十二日