宏达新材:第五届董事会第十五次会议决议的公告2019-08-29
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2019-047
上海宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2019 年 8 月 23 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以
下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月 28 日以现场与通讯
相结合方式召开,会议由董事长杨鑫先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
刊登的公告;公司《2019 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二 O 一九年八月二十九日