宏达新材:第五届董事会第十六次会议决议的公告2019-09-10
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2019-050
上海宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2019 年 9 月 3 日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以
下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于 2019 年 9 月 9 日以现场与通讯
相结合方式召开,会议由董事长杨鑫先生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
提交董事会审议前,本议案已经公司独立董事事先认可并出具事先认可意
见。独立董事亦对该事项发表了表示同意的独立意见。
公司关联董事杨鑫先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司 100%股权
暨关联交易的公告》(公告编号 2019-052)
2、审议通过《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的
议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资
产金额的公告》(公告编号 2019-053)
3、审议通过《关于变更公司全资子公司注册地址、经营范围并修改其公司
章程的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司全资子公司注册地址、经营范围并修
改其公司章程的公告》(公告编号 2019-054)
4、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董
事会审议的《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》及《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的议案》尚
需提交公司股东大会审议,现同意将该上述议案提交公司 2019 年第四次临时股
东大会。
上海鸿孜企业发展有限公司在股东大会针对《关于现金收购上海观峰信息科
技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》该项议案表决时应当予以回避。
《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号 2019-055)详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日