宏达新材:第五届监事会第九次会议决议的公告2019-09-10
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2019-051
上海宏达新材料股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2019年9月3日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公
司”)第五届监事会第九次会议于2019年9月9日在公司会议室以现场与通讯相结合方
式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:
一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议并通过《关于现金收购上海观峰信
息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
经认真审核,监事会认为:
1、本次关联交易符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展,符合公司和全
体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况;
2、本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合上市公司的利益,没有损害非关
联股东的利益;
3、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》的规定。
综上,监事会同意本次支付现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联
交易事项,并同意将该事项提交股东大会审议。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编
号2019-052)。
特此公告!
上海宏达新材料股份有限公司监事会
二〇一九年九月十日