证券代码：002211             证券简称：宏达新材             公告编号：2019-066


                    上海宏达新材料股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2019 年 10 月 18 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室以现场
与通讯相结合方式召开，会议由董事长杨鑫先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了如下议案：

     一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2019 年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季度报告全文》见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


    特此公告。


                                           上海宏达新材料股份有限公司董事会

                                                二 O 一九年十月二十五日




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