证券代码：002211             证券简称：宏达新材           公告编号：2019-067


                     上海宏达新材料股份有限公司

                 第五届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据2019年10月18日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届监事会第十一次会议于2019年10月24日在公司会议室以现场和通讯

相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下
议案：

    一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季度报告全文》见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。


    特此公告。


                                      上海宏达新材料股份有限公司监事会
                                             二〇一九年十月二十五日