宏达新材:第五届监事会第十一次会议决议的公告2019-10-25
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2019-067
上海宏达新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2019年10月18日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称
“公司”)第五届监事会第十一次会议于2019年10月24日在公司会议室以现场和通讯
相结合方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下
议案:
一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019 年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019 年第三季度报告全文》见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十五日