证券代码：002211         证券简称：宏达新材          公告编号：2019-071



                   上海宏达新材料股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据 2019 年 11 月 6 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以

下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2019 年 11 月 11 日在公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长杨鑫先生主持，应到董事 5 人，
实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》
的规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此事项发
表了同意的独立意见。

    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程
的公告》（公告编号 2019-072）

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提议召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公
告编号 2019-073）。

    特此公告。

                                              上海宏达新材料股份有限公司
   董     事     会
二〇一九年十一月十二日