证券代码：002211        证券简称：宏达新材          公告编号：2020-014



               上海宏达新材料股份有限公司
           关于修改公司章程及相关制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经上海宏达新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议、第五届监事会第十二次会议审议，公司对公司章程及相关制度进行
了修改或制定，具体内容如下：

      一、《公司章程》的修订情况

    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，结合公司的实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。

    因修改涉及内容较多，包括部分条款的删减、增补，序号已无法一一对应，
且尚有少量不影响条文含义的标点符号、字词、编号调整。

    详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《公
司章程》全文，该修订待公司股东大会审议批准后生效。

      二、《股东大会议事规则》的修订情况

    为了维护股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，根
据上市公司监管规定的新变化，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规
则》进行了修订。

    详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《股
东大会议事规则》全文，该修订待公司股东大会审议批准后生效。
     三、《董事会议事规则》的修订情况

    为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有
效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据上市公司监管规
定的新变化，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

    详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《董
事会议事规则》全文，该修订待公司股东大会审议批准后生效。

     四、《监事会议事规则》的修订情况

    为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会
有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据公司实际需要，
公司对《监事会议事规则》进行了修订。

    详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《监
事会议事规则》全文，该修订待公司股东大会审议批准后生效。

     五、《对外投资管理制度》的修订情况

    鉴于公司《对外投资管理制度》颁布后中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所相继发布了新的相关规定，公司现行《对外投资管理制度》已经不符
合上市公司监管规定要求及公司客观实际需求。为进一步规范公司对外投资行
为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据监管
规定及实际情况制定新的《对外投资管理制度》，现行《对外投资管理制度》
同时废止。

    新制定的《对外投资管理制度》待公司股东大会审议批准后生效，详见公
司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》
全文。

     六、《关联交易管理制度》的修订情况

    鉴于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相继发布了有关关联交易
相关规定，为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全
体股东的合法权益，公司根据监管规定及实际情况制定《关联交易管理制度》。
    新制定的《关联交易管理制度》待公司股东大会审议批准后生效，详见公
司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》
全文。

     七、《募集资金管理制度》的修订情况

    鉴于公司《募集资金管理制度》颁布后中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所相继发布了有关募集资金管理相关规定，公司现行《募集资金管理制
度》已经不符合上市公司监管规定要求及公司客观实际需求。为进一步规范公
司募集资金管理行为，公司根据监管规定及实际情况制定新的《募集资金管理
制度》，现行《募集资金管理制度》废止。

    新制定的《募集资金管理制度》待公司股东大会审议批准后生效，详见公
司同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》
全文。

     八、《内幕信息知情人登记管理制度》的修订情况

    鉴于公司《内幕信息知情人登记管理制度》颁布后中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所相继发布了新的相关规定，公司现行《内幕信息知情人登
记管理制度》已经不符合上市公司监管规定要求及公司客观实际需求。为进一
步规范公司内幕信息知情人管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股
东的合法权益，公司根据监管规定及实际情况制定新的《内幕信息知情人登记
管理制度》，现行《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

    新制定的《内幕信息知情人登记管理制度》经公司董事会审议批准后生效，
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情
人登记管理制度》全文。

    特此公告。
                                      上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年三月九日