宏达新材:关于修改公司章程及相关制度的公告2020-03-09
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2020-014
上海宏达新材料股份有限公司
关于修改公司章程及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海宏达新材料股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二十
一次会议、第五届监事会第十二次会议审议,公司对公司章程及相关制度进行
了修改或制定,具体内容如下:
一、《公司章程》的修订情况
为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定,结合公司的实际需要,公司对《公司章程》进行了修订。
因修改涉及内容较多,包括部分条款的删减、增补,序号已无法一一对应,
且尚有少量不影响条文含义的标点符号、字词、编号调整。
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《公
司章程》全文,该修订待公司股东大会审议批准后生效。
二、《股东大会议事规则》的修订情况
为了维护股东的合法权益,保证公司股东大会规范、高效、平稳运作,根
据上市公司监管规定的新变化,结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规
则》进行了修订。
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《股
东大会议事规则》全文,该修订待公司股东大会审议批准后生效。
三、《董事会议事规则》的修订情况
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有
效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据上市公司监管规
定的新变化,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》进行了修订。
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《董
事会议事规则》全文,该修订待公司股东大会审议批准后生效。
四、《监事会议事规则》的修订情况
为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序,促使监事和监事会
有效地履行其职责,提高监事会规范运作和科学决策水平,根据公司实际需要,
公司对《监事会议事规则》进行了修订。
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《监
事会议事规则》全文,该修订待公司股东大会审议批准后生效。
五、《对外投资管理制度》的修订情况
鉴于公司《对外投资管理制度》颁布后中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所相继发布了新的相关规定,公司现行《对外投资管理制度》已经不符
合上市公司监管规定要求及公司客观实际需求。为进一步规范公司对外投资行
为, 提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,公司根据监管
规定及实际情况制定新的《对外投资管理制度》,现行《对外投资管理制度》
同时废止。
新制定的《对外投资管理制度》待公司股东大会审议批准后生效,详见公
司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》
全文。
六、《关联交易管理制度》的修订情况
鉴于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相继发布了有关关联交易
相关规定,为规范公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全
体股东的合法权益,公司根据监管规定及实际情况制定《关联交易管理制度》。
新制定的《关联交易管理制度》待公司股东大会审议批准后生效,详见公
司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》
全文。
七、《募集资金管理制度》的修订情况
鉴于公司《募集资金管理制度》颁布后中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所相继发布了有关募集资金管理相关规定,公司现行《募集资金管理制
度》已经不符合上市公司监管规定要求及公司客观实际需求。为进一步规范公
司募集资金管理行为,公司根据监管规定及实际情况制定新的《募集资金管理
制度》,现行《募集资金管理制度》废止。
新制定的《募集资金管理制度》待公司股东大会审议批准后生效,详见公
司同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》
全文。
八、《内幕信息知情人登记管理制度》的修订情况
鉴于公司《内幕信息知情人登记管理制度》颁布后中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所相继发布了新的相关规定,公司现行《内幕信息知情人登
记管理制度》已经不符合上市公司监管规定要求及公司客观实际需求。为进一
步规范公司内幕信息知情人管理,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股
东的合法权益,公司根据监管规定及实际情况制定新的《内幕信息知情人登记
管理制度》,现行《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。
新制定的《内幕信息知情人登记管理制度》经公司董事会审议批准后生效,
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情
人登记管理制度》全文。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月九日