证券代码：002211            证券简称：宏达新材       公告编号：2020-025




                   上海宏达新材料股份有限公司

           第五届董事会第二十三次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日以

现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十三次会议，会议由董事长杨鑫先
生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
等有关法律和《公司章程》的规定。


    二、会议审议事项

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定将原定于 2020 年 3 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延
期至 2020 年 3 月 30 日。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 2020 年第一次临时股东大会召开时间的公

告》（公告编号：2020-026）。
上海宏达新材料股份有限公司董事会

           二〇二〇年三月二十日