宏达新材:第五届董事会第二十三次会议决议的公告2020-03-20
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2020-025
上海宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 19 日以
现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十三次会议,会议由董事长杨鑫先
生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
等有关法律和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
经与会董事审议,通过了如下议案:
1、审议通过《关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定将原定于 2020 年 3 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延
期至 2020 年 3 月 30 日。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于变更 2020 年第一次临时股东大会召开时间的公
告》(公告编号:2020-026)。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日