证券代码：002211         证券简称：宏达新材          公告编号：2020-027




                   上海宏达新材料股份有限公司

           第五届董事会第二十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 24 日以
现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十四次会议，会议由董事长杨鑫先
生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，关联董事对相关议案回避表决。本次董
事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。


    二、会议审议事项

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司符合非公开
发行 A 股股股票条件的议案>提案的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    2、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<逐项审议<关于公司
非公开发行 A 股股票方案的议案>>提案的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    3、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司非公开发行
A 股股股票预案的议案>提案的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    4、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案>提案的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    5、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司本次非公开
发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案>提案的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    6、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司本次非公开
发行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案>提案
的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    7、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司本次非公开
发行 A 股股票与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案>提案的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    8、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司本次非公开
发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案>提案的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    9、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于制定公司〈未来
三年(2020 年-2022 年)股东回报规划〉的议案>提案的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    10、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于提请公司股东
大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
的议案>提案的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    11、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于股东上海鸿孜
免于以要约方式增持公司股份的公告的议案>提案的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨鑫作为关联董事，对本议案
回避表决。

    上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2020 年第一次临时股东大会部分提案暨股
东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-028）。




                                       上海宏达新材料股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年三月二十五日