宏达新材:第五届董事会第二十四次会议决议的公告2020-03-25
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2020-027
上海宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 24 日以
现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十四次会议,会议由董事长杨鑫先
生主持,应到董事 5 人,实到董事 5 人,关联董事对相关议案回避表决。本次董
事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
经与会董事审议,通过了如下议案:
1、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司符合非公开
发行 A 股股股票条件的议案>提案的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
2、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<逐项审议<关于公司
非公开发行 A 股股票方案的议案>>提案的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
3、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司非公开发行
A 股股股票预案的议案>提案的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
4、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案>提案的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
5、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司本次非公开
发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案>提案的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
6、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司本次非公开
发行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案>提案
的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
7、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司本次非公开
发行 A 股股票与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案>提案的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
8、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于公司本次非公开
发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案>提案的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
9、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于制定公司〈未来
三年(2020 年-2022 年)股东回报规划〉的议案>提案的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
10、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于提请公司股东
大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
的议案>提案的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
11、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会<关于股东上海鸿孜
免于以要约方式增持公司股份的公告的议案>提案的议案》
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。杨鑫作为关联董事,对本议案
回避表决。
上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于取消 2020 年第一次临时股东大会部分提案暨股
东大会补充通知的公告》(公告编号:2020-028)。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十五日