宏达新材:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-31
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2020-029
上海宏达新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1 、本次 会议的 通知 已于 2020 年 3月 9日在 《证券时 报》和 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发出,后于2020年3月20日经董事会审议将召
开时间调整至2020年3月30日,于2020年3月25日经董事会审议决定取消2020年第
一次临时股东大会对《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案的
审议。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人:公司第五届董事会
2、主持人:公司董事长杨鑫先生
3、股权登记日:2020年3月18日
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间:
(1)现场会议时间:2020年3月30日(星期一)下午13:00开始
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 3 月 30
日 9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月30日
9:15至2020年3月30日15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点:上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
7、会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 165,540,744 股,占上市公司总
股份的 38.2775%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 122,101,000 股,占上市公司总
股份的 28.2330%。
通过网络投票的股东 7 人,代表股份 43,439,744 股,占上市公司总股份的
10.0444%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 281,401 股,占上市公司总股份
的 0.0651%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,000 股,占上市公司总股份的
0.0002%。
通过网络投票的股东 6 人,代表股份 280,401 股,占上市公司总股份的
0.0648%。
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
(3)见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了逐项审议《关于修改
公司章程及相关制度的议案》,具体情况如下:
议案 1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 165,499,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%;反对 41,201
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 240,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.3586%;反对 41,201
股,占出席会议中小股东所持股份的 14.6414%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 165,499,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%;反对 41,201
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 240,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.3586%;反对 41,201
股,占出席会议中小股东所持股份的 14.6414%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 165,499,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%;反对 41,201
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 240,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.3586%;反对 41,201
股,占出席会议中小股东所持股份的 14.6414%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 1.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 165,499,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%;反对 41,201
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 240,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.3586%;反对 41,201
股,占出席会议中小股东所持股份的 14.6414%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况:
同意 165,499,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%;反对 41,201
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 240,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.3586%;反对 41,201
股,占出席会议中小股东所持股份的 14.6414%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 1.06 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况:
同意 165,499,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%;反对 41,201
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 240,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.3586%;反对 41,201
股,占出席会议中小股东所持股份的 14.6414%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 1.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况:
同意 165,499,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%;反对 41,201
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 240,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.3586%;反对 41,201
股,占出席会议中小股东所持股份的 14.6414%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
根据《公司法》及《公司章程》的相关法律和规定,上述议案经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过生效。
三、律师出具的法律意见
上海合勤律师事务所委派梁翰林律师、肖愈律师出席了本次会议,委派律师
认为:公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格及会议召
集人的资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2、上海合勤律师事务所出具的《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材
料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日