证券代码：002211            证券简称：宏达新材               公告编号：2020-029



                       上海宏达新材料股份有限公司
                   2020年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示
       1 、本次 会议的 通知 已于 2020 年 3月 9日在 《证券时 报》和 巨潮 资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）上发出，后于2020年3月20日经董事会审议将召
  开时间调整至2020年3月30日，于2020年3月25日经董事会审议决定取消2020年第
  一次临时股东大会对《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案的
  审议。
       2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开与出席情况
       1、召集人：公司第五届董事会
       2、主持人：公司董事长杨鑫先生
       3、股权登记日：2020年3月18日
       4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       5、召开时间：
       （1）现场会议时间：2020年3月30日（星期一）下午13：00开始
      （2）网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 30
  日 9:30-11:30，13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月30日
  9:15至2020年3月30日15:00期间任意时间。
       6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
    7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 165,540,744 股，占上市公司总
股份的 38.2775％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 122,101,000 股，占上市公司总
股份的 28.2330％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 43,439,744 股，占上市公司总股份的
10.0444％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 281,401 股，占上市公司总股份
的 0.0651％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0002％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 280,401 股，占上市公司总股份的
0.0648％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了逐项审议《关于修改
公司章程及相关制度的议案》，具体情况如下：
议案 1.01 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
    同意 165,499,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；反对 41,201
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 240,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3586％；反对 41,201
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6414％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.02 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
    同意 165,499,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；反对 41,201
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 240,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3586％；反对 41,201
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6414％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
    同意 165,499,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；反对 41,201
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 240,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3586％；反对 41,201
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6414％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.04 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
    同意 165,499,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；反对 41,201
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 240,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3586％；反对 41,201
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6414％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 165,499,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；反对 41,201
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 240,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3586％；反对 41,201
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6414％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.06 《关于制定＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 165,499,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；反对 41,201
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 240,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3586％；反对 41,201
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6414％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 1.07 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
    同意 165,499,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；反对 41,201
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 240,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.3586％；反对 41,201
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6414％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    根据《公司法》及《公司章程》的相关法律和规定，上述议案经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过生效。

    三、律师出具的法律意见
    上海合勤律师事务所委派梁翰林律师、肖愈律师出席了本次会议，委派律师
认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召
集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、上海宏达新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2、上海合勤律师事务所出具的《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材
料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。


                                      上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年三月三十一日