证券代码：002211         证券简称：宏达新材         公告编号：2020-038



                   上海宏达新材料股份有限公司
 关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供
                   担保并接受关联方担保的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、申请综合授信情况概述
    根据公司控股子公司的资金预算及资金安全的需要，公司拟在 2020 年度为
全资子公司向商业银行及金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷
款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币 2 亿元，以随时
满足子公司未来经营发展的融资要求。综合授信额度最终以银行实际审批金额为

准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
    子公司将根据实际经营需要在授权范围内向金融机构申请额度，公司授权公
司经营管理层负责办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起 12 个月内
有效。



二、担保情况概述
    在上述综合授信额度内，公司对全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以
下简称“上海鸿翥”）以及上海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）

向商业银行及金融机构申请综合授信提供合计最高额不超过人民币 2 亿元的担
保额度。
    如公司关联方实控人杨鑫先生及其配偶刘清女士、控股股东上海鸿孜企业发
展有限公司、宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司根据实际情况自愿为全部或部
分的上述授信申请提供无偿的连带责任担保，公司将不再单独就相关事项单独审
议。
    以上担保额度的有效期为 12 个月，上述授权事项尚需经提交股东大会审议。

鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。同时公司申请股
东大会授权董事会授权公司管理层在综合授信担保额度内全权办理上述担保事
宜，该授权自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。



三、被担保人基本情况

（一）上海鸿翥信息科技有限公司
   公司名称：上海鸿翥信息科技有限公司
   成立时间：2019 年 2 月 20 日
   注册地址：上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 1 层 A 区
   法定代表人：杨鑫
   注册资本：15,000 万元人民币

   经营范围：从事信息科技、物联网科技、电子科技、计算机科技、通信科技
领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，基础软件、支撑软件、应
用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息处理和
存储支持服务，信息安全服务，数字内容服务，集成电路设计，计算机、网络设
备、电子设备、通信设备、电子元器件及组件、通用仪器仪表、可穿戴设备及其

他智能产品的研制、生产、销售，广告制作服务、发布服务，存储服务（除危险
品），房屋租赁，物业管理，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
   股东及持股比例：公司持有上海鸿翥信息科技有限公司 100%股权
   上海鸿翥最近一年财务数据：
                                                                        单位：元

              项目                       2019 年 12 月 31 日

   资产总额                                                248,989,418.59

   负债总额                                                    90,757,120.59
               项目                      2019 年 12 月 31 日

    净资产                                                 158,232,298.00

               项目                          2019 年度

    营业收入                                               246,706,955.99

    利润总额                                                    9,477,988.73

    净利润                                                      8,232,298.00

上海鸿翥不是失信被执行人。

（二）上海观峰信息科技有限公司
    公司名称：上海观峰信息科技有限公司

    成立时间：2018 年 04 月 19 日
    注册地址：上海市青浦区香花桥街道崧华路 1501 号 2 幢
    法定代表人：杨鑫
    注册资本：5,000 万元人民币
    经营范围：信息科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务，仓储服务（除危险化学品、粮油），生产加工通讯电路板，销售
自产产品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
    股东及持股比例：公司持有上海观峰信息科技有限公司 100%股权
    上海观峰最近一年财务数据：
                                                                        单位：元

               项目                      2019 年 12 月 31 日

    资产总额                                                   67,028,323.80

    负债总额                                                    8,774,413.12

    净资产                                                     58,253,910.68

               项目                          2019 年度

    营业收入                                                   48,621,722.13

    利润总额                                                   13,670,363.67

    净利润                                                     10,603,906.06

   上海观峰不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
    1、担保额度：公司拟对全资子公司上海鸿翥及上海观峰提供合计最高额不
超过人民币 2 亿元的担保。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确
定。
    2、担保额度的有效期：担保额度的有效期为 12 个月，自公司 2019 年度股

东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。
    3、担保方式：连带责任担保。
    4、反担保情况：无反担保。



五、董事会意见
    本次向银行申请综合授信额度符合公司及子公司的经营战略及资金需求，有

利于各子公司的长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司、
股东尤其是中小股东的利益。



六、独立董事事前认可和独立意见
    公司于2020年4月3日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十五
次会议，审议通过了《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供
担保并接受关联方担保的议案》，公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可
意见和独立意见。

    （一）独立董事事前认可意见
    公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保
事项涉及的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际
情况，预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相
关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司

独立性产生影响。
    综上所述，我们认可并同意公司将上述议案提交公司第五届董事会第二十五
次会议审议，同时关联董事应履行回避表决程序。
    （二）独立董事意见
    公司为控股子公司上海鸿翥和上海观峰提供担保，有利于子公司的经营发
展，上海鸿翥和上海观峰经营稳定，财务状况良好，具备偿还债务的能力。公司

董事会会议审议上述关联担保事项时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行
为。我们同意公司为上海鸿翥和上海观峰提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额
度并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。



七、监事会意见
    公司监事会认为：公司关于 2020 年度公司及全资子公司之间提供担保的事
项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

被担保人皆为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可
控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2019 年 4 月 3 日前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 3,000 万
元人民币，占上市公司 2019 年度经审计净资产 706,422,773.14 元的 4.25%；其中

公司对控股子公司提供的担保总额为 3,000 万元人民币，占上市公司最近一期经
审计净资产的 4.25%。
    2019 年 4 月 3 日第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公
司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》以及《关于全资子公司开
展融资租赁业务并由公司及关联方提供担保的议案》，公司将为上海观峰提供合

计 9,500 万元人民币的担保，累计担保总额为 1.25 亿元，占上市公司最近一期经
审计净资产的 17.69%。
    本次所述担保全额发生后，公司对外担保总额将达到人民币 3.25 亿元，占
公司 2019 年度经审计净资产的比例为 46.01%。
    截至目前，公司及控股子公司不存在担保逾期的情形。
九、备查文件
    1.第五届董事会第二十五次会议决议；
    2.公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认
可意见；
    3.公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
见；

    4.第五届监事会第十三次会议决议。


特此公告。




                                          上海宏达新材料股份有限公司

                                                             董事会

                                                 二〇二〇年四月七日