宏达新材：2020年第三次临时股东大会决议公告2020-04-23
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2020-062
上海宏达新材料股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1 、 本 次 会议 的 通 知已 于 2020 年 4 月 7 日 在《 证 券 时 报》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：公司董事长杨鑫先生
3、股权登记日：2020年4月15日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日（星期三）下午 13：00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 22
日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月22日
9:15至15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 43,170,543 股，占上市公司总股
份的 9.9822％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 43,168,543 股，占上市公司总股份的
9.9817％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 11,200 股，占上市公司总股份
的 0.0026％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的
0.0005％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,200 股，占上市公司总股份的
0.0021％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了《关于全资子公司开
展融资租赁业务并由公司及关联方提供担保的议案》，具体情况如下：
议案 1.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司及关联方提供担保的议
案》
总表决情况：
同意 43,166,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反对 4,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.5000％；反对 4,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 37.5000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
其中关联股东上海鸿孜企业发展有限公司对相关议案需回避表决。
三、律师出具的法律意见
上海合勤律师事务所委派梁翰林律师、肖愈律师出席了本次会议，委派律师
认为：公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召
集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、上海合勤律师事务所出具的《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材
料股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
